Nội dung chính
Bioption, một sàn giao dịch tiền ảo “đầu tư an toàn” được quảng cáo rầm rộ, đã lừa hơn một triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư Việt.
1. Bối cảnh và người đứng sau
Trần Minh Tuấn, còn được biết đến dưới tên Tony Trần, đã xây dựng hình ảnh thành đạt qua các buổi tiệc sang trọng và hội thảo quy mô lớn tại TP HCM. Nhờ cách tiếp cận này, ông thu hút hàng nghìn người tham gia vào sàn Bioption.org – một nền tảng “quyền chọn nhị phân” phi pháp.
2. Cách thức lừa đảo
Những cam kết lợi nhuận “không rủi ro” và các gói bảo hiểm “hoàn tiền nếu thua” đã khiến người dân tin tưởng. Đầu tư thực tế là mua USDT để giao dịch mua‑bán Bitcoin, nhưng nhóm quản trị có thể can thiệp vào hệ thống để điều chỉnh kết quả thắng‑thua.
Khi khối lượng tiền vào sàn đạt mức cao, họ thực hiện “khóa sàn” và xóa toàn bộ số dư, chiếm đoạt toàn bộ tài sản điện tử.
3. Thiệt hại thực tế
Theo Cảnh sát TP HCM, một lần khóa sàn vào giữa năm 2021 đã gây mất khoảng 550.000 USDT. Tổng số người tố cáo lên hơn 150, với số tiền bị chiếm đoạt cộng dồn trên 1 triệu USDT (tương đương hơn 1 triệu USD).
4. Điều tra và hướng dẫn tố cáo
Ngày 12/1, Cảnh sát TP HCM mở rộng điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” liên quan tới Bioption.org.
Những người đã đầu tư nhưng chưa tố cáo, vui lòng liên hệ Đội 5 – Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, hoặc gọi tới số 090.898.7616 để cung cấp thông tin.
5. Bài học và cách phòng tránh
- Kiểm tra giấy phép hoạt động của mọi sàn giao dịch tiền ảo; ở Việt Nam, chỉ có 5 sàn được Ủy ban Chứng khoán cho phép.
- Không tin các lời hứa lợi nhuận “cực cao” trong thời gian ngắn.
- Tránh các mô hình đa cấp hoặc “hoàn tiền nếu thua”.
- Luôn lưu giữ biên lai giao dịch và báo cáo kịp thời khi nghi ngờ gian lận.
Quốc Thắng